Prevención de lavado de dinero: Modificación a la LGSM para identificar a socios y accionistas

Por L.C. Luis Velasco.

Las adecuaciones sobre disposiciones sobre la prevención de lavado de dinero siguen y hoy revisamos una de las últimas modificaciones en el tema de empresas, accionistas y terceros involucrados.

Como todos recordarán, durante los últimos años, se han dado diversas adecuaciones al marco jurídico de las disposiciones mercantiles, fiscales y en materia de prevención de lavado de dinero con el fin de transparentar cada vez más varias operaciones realizadas tanto por empresas, accionistas y terceros involucrados.… Continuar Leyendo

Modificación en tema de agencias aduanales, 2018

Por L.C. Luis Velasco.

Conoce las modificaciones más importantes en materia de agencias aduanales aplicables a partir del 22 de diciembre.

El pasado 25 de junio de 2018 se publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, la cual entrará en vigor el 22 de diciembre del mismo año.… Continuar Leyendo

Modificación a CFDI a emisores de monederos y vales electrónicos

Por L.C. Luis Velasco.

Conoce las principales modificaciones que se realizaron respecto a un complemento de identificación de recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros.

A través de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 11 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, se modificaron las reglas que regulan a los emisores de monederos electrónicos de vales de despensa, además de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.… Continuar Leyendo

Cómo incluir más de una forma de pago en un CFDI

Por L.C. Luis Velasco.

¿Qué sucede cuando el pago de una operación se realiza con diversas formas de pago?, ¿qué debe registrarse en el CFDI?

De acuerdo con los requisitos contenidos en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como de las guías de llenado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 3.3, se debe indicar la forma en que fue hecho el pago de la operación amparada con el CFDI correspondiente.… Continuar Leyendo

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