Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿cómo evitarlo en la actividad profesional contable?

Por C.P. C. Enrique Monroy

Las condiciones sociales; la compleja estructura financiera en la que descansa la economía mundial; los sistemas de comunicación, y la complejidad de problemas políticos y económicos han surgido a nivel nacional y global, han dado lugar a nuevas prácticas delictivas sobre las que podemos estar atentos.

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¿Realizas ‘actividades vulnerables’? Conoce tus obligaciones

Por Mtro. Enrique Monroy.

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) conocida como Ley Antilavado. No obstante, reglamento, reglas y formatos han sido sujetos de reformas.

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