Ley Federal PIORPI y sus aspectos relevantes para Firmas de Contadores

Por C.P.C. y Mtro. Roberto Colín.

Como Contadores Públicos es indispensable estar al cuidado de nuestras labores y la posibilidad de incurrir en alguna falta respecto al lavado de dinero. Conocer lo criterios y aspectos aplicables a la profesión son de suma importancia para su identificación.

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¿Aplica la Ley de Lavado de Dinero para empresas Outsourcing?

Por Jorge Alonso Ramírez Vega.

El gobierno federal no sólo desea tener la fiscalización, localización y presentación de las empresas de subcontratación para la recaudación hacendaria, también para detectar, resolver y prevenir delitos federales.

Todos, en algún momento nos hemos enterado que existe el “lavado de dinero”, o que encarcelaron a alguien por su presunta responsabilidad en “operaciones con recursos de procedencia ilícita.Continuar Leyendo