¿Aplica la Ley de Lavado de Dinero para empresas Outsourcing?

Por Jorge Alonso Ramírez Vega.

El gobierno federal no sólo desea tener la fiscalización, localización y presentación de las empresas de subcontratación para la recaudación hacendaria, también para detectar, resolver y prevenir delitos federales.

Todos, en algún momento nos hemos enterado que existe el “lavado de dinero”, o que encarcelaron a alguien por su presunta responsabilidad en “operaciones con recursos de procedencia ilícita.Continuar Leyendo