Prestación de servicios profesionales y sus efectos legales según la LFPIORPI

Por C.P.C. y Mtro. Roberto Colín.

Las actividades consideradas como vulnerables requieren un tratamiento especial para evitar caer en anomalías que puedan poner en riesgo nuestra actividad profesional. ¿Sabes cuándo es considerada una actividad como vulnerable y que hacer en situaciones bajo ese supuesto?

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¿Realizas ‘actividades vulnerables’? Conoce tus obligaciones

Por Mtro. Enrique Monroy.

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) conocida como Ley Antilavado. No obstante, reglamento, reglas y formatos han sido sujetos de reformas.

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